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网站首页金融知识澳大利亚西太平洋银行被控洗钱罪 或面临391万亿美元罚款

澳大利亚西太平洋银行被控洗钱罪 或面临391万亿美元罚款

2019-11-20   来源:鑫风口一站式高端理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


拥有192年历史的澳大利亚西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)被指控犯有史上最大规模的洗钱罪,次数高达2300万次,包括涉及未被发现的助长儿童剥削的款项。

据路透社报道,本周三,澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克(AUSTRAC)对该银行提出法律诉讼,指控其“违反《反洗钱和反恐融资(AML / CTF)法案》?#20445;?#35785;讼指出,西太平洋银行由于监督失灵,导致了该银行“?#29616;?#21644;系统的”洗钱超过2300万次,是澳大利亚史上最为?#29616;?#30340;一次有组织的洗钱犯罪行为。

奥斯塔克指出,该违规行为发生在2013年11月至2019年6月之间,假设最高罚金的下限处有2300万起违规,那么最高罚款额为391万亿美元。

奥斯塔克在向联邦法院提交的索赔声明中说:“西太平洋银行违反该法令的次数超过2300万次。这些违法行为是其控制环境出现系统性?#25910;希?#39640;层管理人员漠不关心?#25237;?#20107;会监督不足的结果。”

另据彭博社的报道,西太平洋银行的高级管理层被特别警告,该银行的低成本国?#24335;?#26131;系统可以?#32654;?#20415;利剥削儿童的款项,但未能及时监测?#20581;?/span>

案例中说,一名因剥削儿童而入狱的罪犯就曾在西太平洋银行开立了多个账户,并频繁向菲律宾进行低价值汇款,但只有一个账户被发现并采取行动,其余账户并未被发现。“这主要是由于自动监测系统的缺失?#20445;?#22885;斯塔克认为。直到2018年,该银行才建立了自动监测系统。

事实上,这并非澳大利亚第一次发生银行的洗钱案,澳大利亚联邦银行就发生过的53,000起违法行为,这曾迫使澳大利亚联邦银行交了7亿澳元罚款,同时导致了首席执行官Ian Narev 的离职。

(来源:海外网

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